Зона минимального риска (0-25%)

  • Регулируемые торговые площадки: Биржи с обязательной верификацией пользователей для всех операций.
  • Религиозные организации: Средства, задействованные в деятельности официальных конфессий.
  • Новые цифровые активы: Криптовалюта, недавно полученная в результате майнинга.
  • Защищенные P2P-платформы: Сервисы с обязательной идентификацией для ввода и вывода средств.
  • Проверенные внебиржевые площадки: OTC-платформы с полной верификацией клиентов.

Область умеренного риска (25-50%)

  • Криптовалютные терминалы: Монеты, приобретенные через специализированные АТМ.
  • Биржи со средним уровнем контроля: Платформы, допускающие ограниченные операции без верификации.
  • Смешанные OTC-сервисы: Площадки с частичными требованиями к идентификации.
  • P2P-обменники среднего уровня: Сервисы с неполной проверкой участников.
  • Платежные сервисы: Активы, прошедшие через электронные платежные системы.
  • Цифровые кошельки: Средства в верифицированных онлайн-хранилищах.
  • Межсетевые протоколы: Криптовалюта, перемещенная через кросс-чейн мосты.
  • Децентрализованные торговые площадки: Монеты, участвовавшие в сделках на DEX.
  • Медиа-сектор: Активы, связанные с деятельностью СМИ и инфлюенсеров.
  • Электронная коммерция: Средства, использованные в онлайн-торговле.
  • Государственные структуры: Криптовалюта, прошедшая через официальные каналы госорганов.
  • Прочие категории умеренного риска

Сфера высокого риска (50-100%)

  • Теневые онлайн-рынки: Средства, задействованные на площадках даркнета.
  • Нелегальные цифровые услуги: Криптовалюта, использованная в незаконных онлайн-сервисах.
  • Скомпрометированные биржи: Платформы, уличенные в мошенничестве или подвергшиеся санкциям.
  • Нелицензированные азартные игры: Активы, связанные с нелегальными онлайн-казино.
  • Противозаконная деятельность: Монеты, участвовавшие в нелегальных операциях.
  • Сервисы анонимизации: Средства, прошедшие через миксеры для сокрытия происхождения.
  • Вымогательство: Криптовалюта, полученная путем шантажа или угроз.
  • Мошеннические схемы: Активы, добытые обманным путем.
  • Похищенные цифровые активы: Монеты, ставшие предметом кражи.
  • Наркоторговля: Средства, использованные в обороте запрещенных веществ.
  • Эксплуатация несовершеннолетних: Криптовалюта, связанная с противоправными действиями в отношении детей.
  • Кардинг: Активы, полученные в результате мошенничества с платежными картами.
  • Кибершантаж: Монеты от вымогательства под угрозой компрометации данных.
  • Торговля персональными данными: Средства от незаконной продажи личной информации.
  • Продажа украденных баз данных: Криптовалюта, полученная за похищенные массивы информации.
  • Контрабанда различных видов: Активы, связанные с нелегальной перевозкой наркотиков, прекурсоров, людей, оружия и других запрещенных товаров.
  • Нелегальная миграция: Монеты, задействованные в организации незаконного пересечения границ.
  • Торговля людьми: Средства, полученные от эксплуатации людей.
  • Подделка документов: Криптовалюта, связанная с изготовлением и распространением фальшивых удостоверений.
  • Незаконный оборот оружия: Активы от нелегальной торговли вооружением.
  • Отмывание доходов: Монеты, участвующие в легализации незаконно полученных средств.
  • Поддельные криптобиржи: Платформы, созданные для мошенничества.
  • Вредоносное ПО: Средства разработчиков и распространителей малвари.
  • DDoS-атаки: Криптовалюта, связанная с организацией сетевых атак.
  • Фишинг: Активы, полученные от мошенничества с использованием поддельных сайтов.
  • Пиратское ПО: Монеты от незаконного распространения программного обеспечения.
  • Фальшивые ICO: Средства, собранные через поддельные краудфандинговые кампании.
  • Незаконные финансовые операции: Криптовалюта, участвующая в противоправных денежных схемах.
  • Подсанкционные юрисдикции: Активы, связанные со странами под международными ограничениями.
  • Финансирование терроризма: Монеты, использованные для поддержки экстремистской деятельности.
  • Коррупция: Средства, задействованные в коррупционных схемах.
  • Нерегулируемые торговые площадки: Биржи и обменники с высоким риском отмывания денег из-за отсутствия проверок.
  • Страны повышенного риска: Юрисдикции из "серого списка" FATF.
  • Торговля прекурсорами: Криптовалюта, связанная с оборотом веществ для производства наркотиков.
  • Политически значимые лица: Активы, использованные публичными деятелями.
  • Военизированные формирования: Средства, связанные с деятельностью неофициальных вооруженных групп.